Calendario prossime assemblee società quotate

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado  45 - Capitale sociale  Euro 2.699.066.930,11 i.v. Codice Fiscale e Numero  di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di  Unipol Gruppo Finanziario  S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 19 marzo 2012 alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell’art. 2386, comma primo, del codice civile e dell’art. 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate nel rap- porto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione privilegiata ogni n. 100 azioni privilegiate possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di azioni privilegiate nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell’operazione, con corrispondente riduzione del capitale; conseguenti modi- fiche allo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 1.100 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispet- tivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azio- ni privilegiate. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni ine- renti e conseguenti.

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Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata con- tabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (8 marzo 2012 - record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’interme- diario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all’8 marzo 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possi- bile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012), ove sono altresì reperibili informazioni concernenti le modalità per l’e- sercizio di tale facoltà.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante invio presso la sede legale:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. c.a. Segreteria Generale - Ufficio Soci Via Stalingrado n. 45

40128 Bologna

ovvero, mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , '; document.write( '' ); document.write( addy_text87399 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ovvero, tramite fax al n. +39 011 092 3202. Il rappresentante può, in  luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante,  ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio  1998 n. 58 (TUF), a cui i titolari del diritto di voto potran- no conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro il 15 marzo 2012, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012, dove sono anche riportate  le modalità che gli interessati potran- no utilizzare per notificare le deleghe alla Servizio Titoli S.p.A.; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 15 marzo 2012, con le modalità sopra indicate.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società, potranno parteci- pare all’Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all’in- dirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , '; document.write( '' ); document.write( addy_text34909 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure tra- mite fax al n. +39 011 092 3202, ovvero telefonicamente al n. +39 011 092 3200.

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF i Soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado  45, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 5076609, o all’indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , '; document.write( '' ); document.write( addy_text77931 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o mediante compilazione dell'apposito form presente sul sito www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione, si invitano i Soci a fare pervenire le domande alla Società entro il 15 marzo 2012.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno.

Ulteriori modalità per esercitare il  diritto di porre domande prima dell’Assemblea sono reperibili all’indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012.

Integrazione dell’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente,  rappre- sentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l’integrazione  delle materie poste all’ordine del giorno indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è  ammessa per  gli  argomenti sui  quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado  45, 40128 Bologna,  pervenire alla Società entro il termine di cui sopra ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall’art. 126-bis del TUF, con validità alla data della richiesta stessa.

Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012, saranno disponibili al pubblico nei termini di legge le relazioni del Consiglio di Amministrazione  e le proposte di deliberazione sulle materie all’or- dine del giorno. Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenerne copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire delle ore 9:00.

Bologna, 18 febbraio 2012      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Stefanini