Calendario prossime assemblee società quotate

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Sede di Brescia Via Giuseppe Di Vittorio, 17

Capitale Sociale: Euro 13.190.476 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione al registro delle Imprese di Brescia: 02235770241  - R. E. A. BS Numero: 458947

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 28 marzo 2012, alle ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2012, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso AC Hotel Via Giulio  Quinto  Stefana, 3 - 25126 Brescia (BS), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1.  determinazione del numero dei componenti;

2.   determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;

3.  nomina dei Consiglieri;

4.  determinazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione non investiti di particolari cariche;

Nomina di un Sindaco supplente

5.  Nomina del Sindaco supplente in sostituzione del Dott. Marcozzi dimessosi in data 13 febbraio 2012.

Legittimazione all’intervento  in Assemblea e voto per delega Ai sensi dell’art.  83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati ad intervenire  all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che, dalle scritture contabili dell’intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni SSBT, risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, ossia il giorno 19 marzo 2012 (c.d. record date), e per i quali il predetto intermediario, in conformità alla normativa applicabile, abbia trasmesso alla Società l’apposita comunica- zione attestante la titolarità delle azioni entro l’inizio dei la- vori assembleari. Peraltro, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare  e di votare in Assemblea. Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea, si invitano  i legittimati all’intervento ed al diritto di voto a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

1.  Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante  delega scritta, ai sensi di legge, come previsto dagli artt. 135-novies ss. del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Un fac-simile di delega può essere reperito  presso gli intermediari di cui sopra oppure sul sito Internet  della Società www.screen.it, nella sezione Investor  Relations.  La delega  può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale oppure mediante  comunicazione all’indirizzo  di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . In conformità a quanto previsto dall’art. 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo  di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

2.    Senza alcun onere, la delega può essere conferita, con istru- zioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., all’uopo  designata  dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che essa pervenga  entro  la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione  (ossia entro il 26 marzo 2012), a mezzo corriere o posta raccomandata a SPAFID S.p.A. – Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano. Entro lo stesso termine  la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.  La delega non ha effetto con riguardo alle pro- poste per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile  sul sito internet www.screen.it, nella sezione Investor Relations.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell’articolo  127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti legittimati all’intervento possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione  elettronica all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro la fine del secondo giorno lavorativo  di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convoca- zione (ossia entro le ore 18.00 del 26 marzo 2012). La legitti- mazione all’esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente  alle domande, di apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione in Assemblea di cui sopra. A tali domande verrà data risposta al più tardi durante  l’Assemblea stessa. La Società  può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenu- to. Non è dovuta una risposta quando le informazioni  richie- ste siano già disponibili  in formato  “domanda e risposta” in apposita sezione del sito Internet  della società.

Diritto di integrare l’ordine del giorno

Ai sensi dell’articolo  126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli azionisti  che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l’integrazione  dell’elenco delle materie da trattare, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argo- menti  da essi proposti. Le domande  devono  essere presentate per iscritto e inviate  a mezzo raccomandata  presso la sede legale della Società (Via Giuseppe Di Vittorio, n. 17 – 25125 - Brescia) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro il termine di cui sopra. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, che deve essere consegnata –  unitamente  a idonea certificazione  attestante  la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari autorizzati, in conformità alle proprie scritture contabili – all’organo di amministrazione entro il medesimo termine e con le medesime modalità  previste per la presentazione delle richieste di integrazione.

Si ricorda  che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti  sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposti, diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L’ordine del giorno integrato  e la relazione illustrativa sulle materie da trattare  a richiesta dei soci, accompagnati  dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione del pubblico  almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (13 marzo 2012), con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente  avviso e della restante documentazione assembleare.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art.  147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14 dello Statuto  sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. Le liste presentate  dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate  presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 18.00 del 3 marzo 2012). Esse saranno messe a disposizione del pub- blico presso la sede sociale,  sul sito internet della Società “www.screen.it” e presso Borsa Italiana  S.p.A. almeno  ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

I soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Società.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale ordi- nario al momento del deposito delle liste presso l’emittente, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previ- sto per la loro pubblicazione da parte della Società (ossia entro le ore 18.00 del 3 marzo 2012). Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno indicare quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana  S.p.A., al quale la Società ha aderito. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni delle candidature da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità  e di in- compatibilità,  nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Con le dichiarazioni, dovrà essere depositato,  per ciascun candidato,  un curriculum vi- tae contenente un’esauriente informativa riguardante le ca- ratteristiche  personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione  e controllo  ricoperti  presso altre società e inoltre  – con riferimento agli Amministratori indipendenti – l’attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana  S.p.A., al quale la Società ha aderito.  Si ricorda  che Consob, con Co- municazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha rac- comandato ai soci che presentino una “lista di minoranza” di depositare altresì una dichiarazione  che attesti  “l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147- ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Reg. Emit- tenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamen- te, una partecipazione di controllo o di maggioranza relati- va, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle par- tecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubbli- cazione dei patti parasociali ai sensi dell’art.  122 del medesi- mo Decreto”, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate. Eventuali variazioni  che dovessero verificarsi  fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea dovranno essere tem- pestivamente comunicate alla Società. Si precisa che con ri- ferimento alla convocata  assemblea per il rinnovo dell’orga- no amministrativo non trova applicazione la disciplina in materia di equilibrio di generi introdotta dalla l. 12 luglio 2011, n. 120: l’art. 2 della medesima legge precisa, infatti, che l’applicazione delle disposizioni da essa prevista  dovrà avere luogo  «a decorrere  dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quo- tate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore  della» stessa Legge.

Nomina di un Sindaco supplente

Con riferimento  al quinto punto all’ordine del giorno,  si ricorda che l’articolo  23 dello Statuto Sociale prevede che ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile - come nel caso di specie -, l’Assemblea delibera con le maggioranza di legge. Si informano i Signori Azionisti che la richiamata deliberazione ver- rà assunta dall’Assemblea sulla base di candidature presenta- te, all’inizio della riunione, unitamente alla certificazione comprovante la partecipazione detenuta e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità  e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Con le dichiarazioni sarà altresì presentato, in sede di Assemblea, per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche perso- nali e professionali,  contenente  l’elenco  degli incarichi di amministrazione e controllo  ricoperti in altre società.

Informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione Il capitale sociale sottoscritto  e versato di Euro 13.190.476  è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie  senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società pos- siede 4.248.163 azioni proprie per le quali, ai sensi dell’art. 2357-ter c.c., il diritto di voto è sospeso.

La documentazione  relativa  agli argomenti dell’ordine del giorno, unitamente alla relazione illustrativa degli Ammini- stratori,  sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana  S.p.A., nonché  sul sito internet della Società “www.screen.it”. I Signori azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Ai sensi dell’art. 125-quater  del decreto legislativo 24 feb- braio 1998, n. 58, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione  sono messi a disposizione sul sito Internet della Società (www.screen.it):

a)   i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;

b)  le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea, inoltre, verrà reso disponibile sul sito Internet della società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni  per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli  e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Il verbale dell’Assem- blea è reso  disponibile   sul sito internet della Società (www.screen.it) entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea. Si rimanda al sito internet  della Società “www.screen.it”, nella sezione Investor Relations, per ogni necessità informativa riguardante l’Assemblea.

Brescia, 16 febbraio  2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Mazzara