Calendario prossime assemblee società quotate

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12 - Capitale sociale € 494.731.136,00 int. vers. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00006
Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030
Sito internet: www.fondiaria-sai.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA


I legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 16 marzo 2012, alle ore 11, presso gli uffici della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 marzo 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria
1. Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio di FONDIA- RIA-SAI S.p.A.. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deli- berazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 6 (Azioni), 10 (Assemblea ordinaria e straordi- naria. Assemblea speciale), 27 (Ripartizione degli utili) e 31 (Li- quidazione) dello statuto sociale, al fine di consentire alla Società di poter emettere un’ulteriore categoria di azioni di risparmio ri- spetto a quella già esistente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie e azioni di risparmio di nuova categoria da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell’art.
5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell’art. 9 (Convocazione) dello statuto sociale. Delibera- zioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria
1. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Ammini- strazione a seguito della scadenza della nomina di amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione e delle dimissioni dalla carica della Dott.ssa Giulia Maria Ligresti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, sono legittimati all’intervento in assemblea ed all’esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società da un sog- getto qualificantesi come “intermediario” ai sensi della disciplina ap- plicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mer- cato aperto (c.d. “record date”) precedente la data fissata per l’as- semblea in prima convocazione (ossia il 7 marzo 2012).
Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti succes- sivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione al- l'esercizio del diritto di voto in assemblea.
La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 13 marzo 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola con- vocazione.
Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI S.p.A. non ac- centrate presso Monte Titoli S.p.A. che l’esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l’immissione nel sistema di gestione accentrata.
Gli interessati a ciò legittimati possono farsi rappresentare in assem- blea mediante delega scritta, con l’osservanza delle disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito in- ternet della Società www.fondiaria-sai.it.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all’Ufficio Soci della Società stessa al seguente indi- rizzo:
FONDIARIA-SAI  S.p.A. Direzione di Firenze Att.ne Ufficio  Soci
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 FIRENZE,
ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14 marzo 2012). La delega eventualmente rilasciata a SPAFID non ha ef- fetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 14 marzo 2012).
Un modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it. Non sono previste procedure di voto per corri- spondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fis- sata per l’assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14 marzo
2012), mediante invio a mezzo raccomandata, all’Ufficio Soci della Società, all’indirizzo sopra indicato, ovvero mediante notifica elettro- nica all’indirizzo di posta certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; a tal fine dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dal- l’intermediario comprovante la legittimazione all’esercizio del diritto; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessa- ria per l’intervento in assemblea.
Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Possibilità di richiesta di integrazione dell’Ordine del Giorno
Ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, gli interessati a ciò legittimati che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chie- dere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’in- tegrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l’Ufficio Soci della Società, all’indirizzo sopra indicato, ovvero all’indirizzo di posta certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , corredata da copia di un documento di identità valido, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione; a tal fine dovrà inoltre pervenire alla Società, entro il medesimo termine, la comunicazione effettuata dall’intermediario comprovante la titolarità della quota sopra richiesta. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle predette ri- chieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubbli- cazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Contestual- mente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a di- sposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli am- ministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro pre- disposta diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società, pari ad €
494.731.136,00, è suddiviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie e n.
127.683.666 azioni di risparmio, tutte di valore nominale unitario pari ad € 1,00.
Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 352.664.913 azioni ordinarie.

Documentazione relativa all’ordine del giorno
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Ita- liana S.p.A. e sul sito internet della Società all’indirizzo www.fondia- ria-sai.it nei termini di legge. Più precisamente: (i) la Relazione degli Amministratori sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno dell’as- semblea straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico almeno
21 giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convoca- zione; (ii) la Relazione degli Amministratori sull’unico punto dell’or- dine del giorno dell’assemblea ordinaria sarà messa a disposizione del pubblico almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assem- blea in prima convocazione.

Nomina degli amministratori
Per quanto riguarda l’unico punto dell’ordine del giorno di parte ordi- naria si informa che, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto Sociale, le deliberazioni in tema di composizione del Consi- glio di Amministrazione saranno assunte con le maggioranze di legge senza applicazione del voto di lista.

Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art.
125-bis del Testo Unico della Finanza ed ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.fondiaria-sai.it, sul quoti- diano Il Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Jonella Ligresti)