Calendario prossime assemblee società quotate

C O N V O C A Z I O N E    D I    A S S E M B L E A    O R D I N A R I A    E    S T R A O R D I N A R I A


I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Via Ippodromo, 100 presso l’Ippodromo del Galoppo, per il giorno martedì 28 febbraio 2012, alle ore 16:00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno mercoledì 29 febbraio 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma,    primo   periodo,    del   Codice    Civile,   per   nominali    Euro 21.056.948,12, mediante emissione di n. 40.494.131 nuove azioni ordina- rie SNAI S.p.A., da riservare in sottoscrizione ai soci di Cogemat S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni ordinarie nel capitale della società Cogemat S.p.A.;
2. Proposta di modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto Sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
1. Nomina  di tre amministratori  ai sensi  dell’articolo  2386  del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE – NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale di SNAI S.p.A., sottoscritto  e versato, è pari a Euro 60.748.992,20 diviso in numero 116.824.985 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presen- te convocazione, la Società non detiene azioni proprie e non sono state emesse azioni diverse dalle azioni ordinarie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti legittimati in quanto risultanti titolari delle azioni SNAI al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 febbraio 2012, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata dall’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in conformità alle proprie scritture contabili. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all’intervento e all’esercizio del voto in Assemblea.

VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi della normativa applicabile. La delega potrà essere notificata per via elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ovvero mediante utilizzo della apposita sezione del sito internet della Società. L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari dall’obbligo di attesta- re la conformità all’originale nella copia notificata e l’identità del delegante.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo 126-bis del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione dell’avviso  di  convocazione  dell’Assemblea  (ossia  entro  il  6  febbraio 2012), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere  presentate  per iscritto  a mezzo  raccomandata  presso  la sede legale all’attenzione dell’Avv. Alberto Nati ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione; la relazione è consegnata all’organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Si rammenta che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposto/a diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del TUF. L’eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF, i Signori Azionisti potranno porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle medesime al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. con le modalità indicate sul sito www.snai.it, sezione  Investor  Relation,  Assemblee  dei  Soci, Assemblea  Febbraio 2012. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgi- mento dell’Assemblea e la sua preparazione, gli azionisti sono invitati a presentare le domande entro il secondo giorno di mercato aperto prece- dente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 febbraio 2012.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, ai fini della presente Assem- blea, la Società nomina l’Avv. Alberto Nati quale rappresentante designato al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega può essere trasmessa mediante invio di raccomandata A/R presso la sede legale della Società SNAI S.p.A. in Via L. Boccherini, 39 – Porcari (LU), ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo, ovvero mediante notifica all’indirizzo di posta elettro- nica certificata  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.   . La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 febbraio 2012. La delega al rappresentante  designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega utilizzabile a tal fine, il cui contenuto è conforme alle previsioni di cui all’articolo 134 della delibera CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e all'Allegato 5 del Regolamento Emittenti stesso, è disponibile sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.snai.it, sezione Investor Relation, Assemblee dei Soci, Assemblea Febbraio 2012.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà a messa a disposizione degli azionisti e degli organi sociali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documen- tazione  sarà  disponibile  presso  la  sede  legale  della  Società,  sul  sito internet della stessa all’indirizzo www.snai.it (sezione Investor Relations), nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convoca- zione, si rimanda alle disposizioni vigenti ed allo Statuto Sociale.

Porcari (Lu), 27 gennaio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Marco Pierettori
SNAI S.p.A. Sede in Porcari, Via Luigi Boccherini, 39
Cap. soc. € 60.748.992,20 i.v. - C.F. 00754850154 - P.IVA 01729640464
R.E.A LU n.166476 - Reg. Imp. LU 00754850154