Calendario prossime assemblee società quotate

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa  di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 – Capitale sociale Euro 1.790.392.425 interamente  versato Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia


CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Gli aventi diritto al voto nell’Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni costituenti il prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone  3, Genova, in Assemblea:
- in prima convocazione lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 16.30
- in seconda convocazione (occorrendo) martedì 14 febbraio 2012 alle ore 15.30 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., della modifica delle condizioni del prestito obbligazionario “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” conseguente alla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti della Banca CARIGE S.p.A. convocata per lunedì 13 febbraio
2012 alle ore 10.30 in unica convocazione, in relazione alle materie di cui al punto 2 della parte straordinaria dell’ordine del giorno, recante il seguente tenore letterale: “Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del Prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” fino ad un massimo di n. 450.000.000 azioni ordinarie: conseguente modifica del nuovo art. 5 dello Statuto sociale”

Legittimazione all’intervento e al voto
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata  da una comunicazione, effettuata  alla Banca da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle obbligazioni convertibili costituenti il prestito “Banca CARIGE
4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (al riguardo si precisa che le obbligazioni convertibili residue sono n. 163.075.043, ciascuna delle quali at- tribuisce il diritto ad un voto). La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di giovedì 2 febbraio
2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.  La partecipazione degli obbligazionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.gruppocarige. it, come applicabili.

Rappresentanza in Assemblea
Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comuni- cazione rilasciata dall’intermediario o compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Corporate Governance - Assemblee.
Il rappresentante  può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, tramite l’apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto  sito internet,  attestando  sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.  Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante  dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. In conformità alla normativa applicabile, gli obbligazionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, al rappresentante designato dalla Banca ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF Avv.  Luca  Arnaboldi, eventualmente sostituito dall’Avv. Filippo Galimberti, entrambi dello Studio Legale As- sociato Carnelutti. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile nella medesima sezione del sito internet di cui sopra. Il modulo deve essere consegnato al rappresentante  designato presso la sede di Milano dello Studio Legale Associato Carnelutti (Via Principe Amedeo 3 - 20121 Milano) o, in alternativa, inviato tramite posta elettronica agli indirizzi Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (non alternativamente  ma cumulativamente ad entrambi), entro le ore 24.00 di giovedì 9 febbraio 2012, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine, ossia entro le ore
24.00 di giovedì 9 febbraio 2012, con le stesse modalità con cui sono state conferite. La comunicazione effettuata alla Banca dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante  designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande
Gli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante  l’utilizzo dell’apposito applicativo disponibile nella medesima sezione del sito internet di cui sopra. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell’ordine del giorno
Gli obbligazionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino almeno un quarantesimo delle obbligazioni esistenti possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro lunedì 23 gennaio 2012, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare - nell’ambito di quelle indicate dall’art. 2415 del Cod. Civ. - indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata  per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio  15, Segreteria Generale) unitamente  alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti  il possesso di almeno il 2,5% delle obbligazioni esistenti e recanti l’indicazione del diritto sociale esercitabile. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è am- messa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. Delle  eventuali integrazioni all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, ossia entro domenica 29 gennaio 2012. Gli obbligazionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.

Documentazione
La documentazione concernente l’argomento all’ordine del giorno è depositata  presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio  15, Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli obbligazionisti che hanno facoltà di ottenerne  copia. Detta documentazione è altresì a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it, unitamente  ai moduli che gli obbligazionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
Genova, 13 gennaio 2012

il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Giovanni Berneschi

I Signori  obbligazionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio dell’adunanza. Si informa al riguardo che la registrazione degli obbligazionisti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30 in prima convocazione e occorrendo dalle ore 14.30 in seconda convocazione. Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche quando le obbligazioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e si raccomanda di presentarsi in Assemblea muniti di un documento di identità.  La Segreteria Generale (numero verde 800-335577 e, in subordine numeri
010-5794259 e 010-5792855) è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione