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CONVOCAZIONE  DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO  OBBLIGAZIONARIO  CONVERTIBILE  “ARKIMEDICA  S.P.A.  2007-2012 CONVERTIBILE  5%”


I portatori delle obbligazioni  del Prestito Convertibile  “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile
5%” della società sono convocati in Assemblea in Milano,  Via Filodrammatici n. 3 (presso Medio- banca), il 28 febbraio 2012,  alle ore 16.00,  in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Approvazione  della proposta di concordato  preventivo di Arkimedica  S.p.A.  con ogni deli- berazione  inerente e conseguente e, per l’effetto, approvazione  delle seguenti operazioni  di ristrutturazione del prestito obbligazionario  “Arkimedica 2007-2012  convertibile 5%”:
(a) stralcio della porzione di credito indicata nella proposta concordataria;
(b) conversione forzosa della porzione di credito indicata nella proposta concordataria in azioni Arkimedica S.p.A. di nuova emissione;
(c) assegnazione forzosa di nuove obbligazioni  convertibili Arkimedica S.p.A. a fronte dell’estin- zione della residua porzione di credito indicata nella proposta concordataria.

diritti di voto
Il prestito obbligazionario  “Arkimedica S.p.A. 2007-2012  convertibile 5%” è costituito, alla data odierna, da n. 10.000.000  obbligazioni  convertibili, del valore nominale di Euro 2,80 cadauna, tutte munite di diritto di voto. La Società non detiene obbligazioni  convertibili.

Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione  all’intervento  in  Assemblea ed  all’esercizio  del  diritto  di voto  è  attestata  da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili,  in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 17 febbraio 2012). Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni  solo  successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Gli Obbligazionisti  possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, secondo le modalità  e nei limiti di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile  sul sito internet della  società www.arkimedica.it.   La delega  può essere notificata  alla  Società mediante racco- mandata a.r. inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all’indirizzo  di posta elettronica certificata: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art.  135  undecies del D.Lgs. n. 58/1998,  la Società per Amministrazioni  Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all’ordine  del giorno  dell’Assemblea,  a condizione  che essa pervenga in originale alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. al domicilio all’uopo  eletto in Milano  (20121),  Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno  di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 febbraio 2012).  Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.arkimedica.it.  Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni  di voto sono revocabili entro il termine del
24 febbraio 2012, con le stesse modalità  con cui sono state conferite.

diritto di proporre domande prima dell’Assemblea
Gli Obbligazionisti  possono porre  domande sulle materie all’ordine  del  giorno  anche prima dell’Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo   di posta  certificata  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ,  unitamente a copia della comunicazione dell’intermediario comprovante la qualità di obbligazionista.  Alle domande  pervenute prima  dell’Assemblea  è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire  una risposta unitaria  alle domande  aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione,  gli Obbligazionisti  sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 24 febbraio 2012).

integrazione dell’ordine del giorno
Gli Obbligazionisti  che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni  esistenti possono chiedere, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione  del presente avviso (ossia entro il 23 gennaio 2012),  l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indi- cando nella domanda gli ulteriori  argomenti  da  essi proposti.  La domanda,  unitamente a copia della documentazione  comprovante  la relativa  legittimazione,  deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata  presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all’indi- rizzo di posta certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo  termine  deve essere presentata,  con le stesse modalità, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Si ricorda  che l’integrazione  non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’art.  125  ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.  Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

informazioni per gli Obbligazionisti
La documentazione   concernente  gli argomenti all’ordine  del giorno  sarà depositata nei termini prescritti dalle disposizioni di legge  presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.arkimedica.it.   I Signori obbligazionisti  potranno prenderne visione e richiederne copia.
Per il Consiglio di Amministrazione
Gattatico, 13 gennaio 2012                                                                        Il Presidente
Giuseppe Mercanti