Calendario prossime assemblee società quotate

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea  ordinaria e straordinaria  di RDB S.p.A.  (“RDB”  o la “Società”)  presso la sede della Società in Pontenure   (PC),  via dell’Edilizia n. 1, per il giorno  lunedì 13 febbraio  2012, alle ore 15:00, in prima convocazione e occorrendo per il giorno martedì 14 febbraio  2012 ore 9:00  stesso luogo, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1.  Nomina  del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti;
2.  Nomina  del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1.  Aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve, al solo scopo di addivenire  alla definizione  del capitale nominale della
Società con valore decimale non eccedente i centesimi di euro.
Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI  SUL CAPITALE SOCIALE – NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO
Ai sensi dell’articolo  6 dello statuto sociale, il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 60.861.024,9565, suddiviso in n. 137.604.144 azioni ordinarie prive di valore nominale. Alla data del presente avviso la Società  detiene  n. 3.010.240 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente  tra la data odierna e quella dell’assemblea; l’eventuale variazione del numero delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

LEGITTIMAZIONE  ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell’articolo  18
dello statuto sociale la legittimazione all’intervento  in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima
convocazione, ossia il 2 febbraio  2012. Coloro che risulteranno titolari
delle azioni successivamente  a tale data non saranno legittimati
all’intervento e all’esercizio del voto in Assemblea.

VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea  può farsi
rappresentare  mediante  delega rilasciata per iscritto su apposito
modulo ai sensi della normativa applicabile. A tal fine, apposito modulo
di delega è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della
Società www.rdb.it. La delega può essere trasmessa presso la sede
legale della Società mediante invio a mezzo raccomandata all’indirizzo
di via dell’Edilizia n. 1, 29010 Pontenure  (PC), all’attenzione di Francesca
Perani (Investor  Relator)  o mediante  notifica all’indirizzo  di posta
elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .  L’eventuale  notifica
preventiva non esime il delegato in sede per l’accreditamento per
l’accesso ai lavori assembleari dall’obbligo di attestare la conformità
all’originale nella copia notificata e l’identità del delegante.

Rappresentante Designato
Ai fini della presente Assemblea, la delega potrà essere conferita, senza
spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune
delle proposte all’ordine del giorno, agli avvocati Andrea Angelillis,
Linda Pietrostefani,  Francesco  Torelli  in qualità di rappresentanti
designati, in via disgiunta tra loro, dalla Società ai sensi dell’articolo 135-
undecies del TUF, a condizione che essa pervenga ai medesimi soggetti
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 9 febbraio
2012. La delega  può essere  trasmessa  mediante  invio di raccomandata
A/R presso Studio Legale Bird & Bird, Via Borgogna 8 20122 Milano,
ovvero consegnata  a mano, ovvero mediante  notifica all’indirizzo di
posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .  La delega in tal
modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 9 febbraio  2012. Il modulo di delega e le
istruzioni di voto sono reperibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.rdb.it.

INTEGRAZIONE  DELL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo  126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono  chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del presente avviso (ossia entro il 14 gennaio  2012), l’integrazione   delle
materie da trattare, indicando nell’apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a  mezzo raccomandata  presso la  sede legale all’attenzione di Francesca Perani (Investor Relator) ovvero mediante
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , corredata dalla relativa certificazione dell’intermediario comprovante la
titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità gli eventuali Azionisti proponenti
devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono  la trattazione.  L’integrazione  non è
ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi predisposto/a, diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma  1, del TUF. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sulle materie da  trattare  ed  alle  eventuali osservazioni del  Consiglio di
Amministrazione al riguardo, saranno pubblicati a cura della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 29 gennaio  2012, con le medesime modalità di pubblicazione previste per il presente avviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE   SULLE MATERIE  ALL’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’articolo  127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire a mezzo raccomandata,  all’attenzione  di Francesca Perani (Investor Relator), presso la sede legale della Società in via dell’Edilizia n. 1, 29010 Pontenure  (PC), ovvero  mediante  invio  all’indirizzo  di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o a mezzo fax al n. +39 0523 518273. I soggetti interessati ad avvalersi di tale diritto dovranno fornire, con le medesime modalità,  informazioni  che ne consentano l’identificazione  mediante trasmissione  di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari che attesti la titolarità di socio ovvero di copia della comunicazione  richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.  Alle domande pervenute  prima dell’Assemblea  è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo steso contenuto. Al fine di  agevolare il  corretto  svolgimento dell’Assemblea   e  la  sua preparazione, gli azionisti sono invitati a presentare le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente  la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 9 febbraio  2012.

NOMINA   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  E  DEL  COLLEGIO SINDACALE
Si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 33 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%.

DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previste dalla normativa  vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
Tale  documentazione  sarà disponibile  presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa all’indirizzo www.rdb.it  (sezione
Investor Relations), nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
I legittimati all’intervento  in Assemblea  sono invitati a presentarsi almeno  30 minuti prima dell’inizio dei lavori assembleari in modo da
agevolare le operazioni di registrazione.

Pontenure,  4 gennaio 2012

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente
Prof. Filippo Gazzola