Calendario prossime assemblee società quotate

Meridiana fly S.p.A.

- assoggettata a direzione e coordinamento da parte della società Meridiana S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 e ss. c.c. Sede Legale in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda Capitale Sociale Euro
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto di voto nell’assemblea degli Azionisti di Meridiana fly S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 15 febbraio 2012 alle ore 10:00 in prima convocazione presso l’UNA Hotel Cusani, via Cusani 13, 20121 Milano, ed occorrendo per il giorno 16 febbraio 2012 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria
1. Proposta di modifica :
- dell’articolo  14, primo   comma,  dello  statuto   sociale,  al fine di innalzare da undici a tredici  il numero massimo dei componenti  del Consiglio di Amministrazione  e dell’art. 14, secondo comma,  dello  statuto  sociale al fine  di riflettere la  proposta  di  modifica  del  primo  comma  nel  secondo comma del citato  articolo  14 dello statuto  sociale, ove si fa riferimento al numero massimo dei componenti  il Consiglio di Amministrazione;
- dell’articolo 17 dello  statuto  sociale, al fine  di  prevedere che  per   l’assunzione   delle   deliberazioni   del   Consiglio di  Amministrazione,   in  caso  di  parità,  prevalga  il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che determinate  deliberazioni  del Consiglio di Amministrazione siano assunte con il voto favorevole di almeno nove amministratori in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

parte ordinaria
1. nomina    del    Consiglio    di    Amministrazione,    previa determinazione  del numero dei componenti, fissazione della relativa durata in carica e dei compensi ai sensi dell’art. 2389 c.c., autorizzazione ai sensi dell’articolo 2390, primo comma, c.c. ed  eventuale  nomina  del  Presidente  del  Consiglio  di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Con riferimento al punto 1 della parte ordinaria dell’Assemblea, si fa presente che le relative deliberazioni assembleari, nonché il  procedimento   volto   alla  loro  assunzione,  ivi  comprese la  presentazione  delle  liste  e  la  sussistenza  dei  requisiti dei candidati, sono regolati dalle disposizioni  di legge e regolamentari dettate in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione,  oltre  che dalle  disposizioni  contenute  nel testo di Statuto in relazione al quale è sottoposta all’assemblea straordinaria, tra l’altro, la modifica di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della parte straordinaria, come meglio descritto nella relazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata ai sensi di legge, fra l’altro, sul sito internet www.meridianafly .com.
La deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni  inerenti  e conseguenti, pertanto,  saranno assunte sul presupposto dell’approvazione delle modifiche proposte in relazione all’art. 14 dello   statuto  sociale, e subordinatamente all’approvazione delle predette modifiche.
Tenuto conto di quanto sopra, si invitano pertanto gli azionisti che, ai sensi di legge e del nuovo disposto dell’art. 14 dello statuto  sociale che si propone di approvare, sono legittimati a presentare  una  lista,  a presentare  liste  che prevedano un numero di candidati non superiore a tredici, ciascuno abbinato  ad un numero progressivo, fermo restando che la stessa assemblea ordinaria  è altresì  chiamata  a deliberare previamente in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento alle liste, si precisa altresì che per la nomina del Consiglio di Amministrazione  potranno  presentare una lista tutti gli azionisti  che, al momento  della presentazione della lista, detengano una quota pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale in conformità a quanto stabilito dall’articolo
147-ter, primo comma, del TUF, dall’articolo 144-quater del Regolamento Emittenti, nonché dalla delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011.
Le liste  dovranno  essere depositate  presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l’assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda inoltre  che ogni lista dovrà contenere ed espressamente  indicare   almeno  un  amministratore in possesso dei requisiti  di indipendenza richiesti  dall’articolo 147-ter, quarto  comma, del  TUF (l’“Amministratore Indipendente”),  con un numero  progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 14 dello statuto sociale, le liste dovranno contenere, anche in allegato, (i) un’esauriente   informativa  sulle  caratteristiche  personali e  professionali   dei  candidati,   completa   dell’indicazione degli  incarichi  ricoperti  dai  candidati  in  altre  società; (ii) una dichiarazione  circa l’eventuale  possesso dei requisiti per  essere qualificati come  amministratori  indipendenti; (iii)  l’indicazione   dell’identità  degli  azionisti   che  hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario; (iv) le dichiarazioni sottoscritte dai candidati relative all’accettazione  della candidatura  e all’attestazione dell’inesistenza  di  cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e del possesso dei requisiti  di onorabilità prescritti dalla legge e richiamati dall’articolo 147-quinquies del TUF.
Si ricorda  che, così come previsto  nello  statuto  sociale, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
La Società,  almeno  21 giorni  prima  di  quello  previsto  per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, provvederà agli adempimenti  pubblicitari previsti dalle disposizioni vigenti.
Al termine  della  votazione,  risulteranno eletti  i candidati delle due liste  che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:  (i) dalla lista  che ha ottenuto il maggior numero di voti  (di seguito “Lista di Maggioranza”), sarà tratto un numero  di consiglieri  pari  al numero  totale dei componenti  il Consiglio, come previamente  stabilito dall’assemblea, meno uno; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili  (di seguito “Lista di Minoranza”), sarà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all’interno della Lista di Maggioranza non risulti  eletto nemmeno un Amministratore Indipendente,  in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti  eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente indicato nella Lista di Minoranza.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
Come previsto dallo statuto sociale, in caso di parità di voti tra liste, prevarrà quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti. Inoltre, qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa  dei votanti,  senza tener conto  degli astenuti, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’assemblea,  fermo  restando  che, qualora  il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulterà in ogni caso eletto anche il secondo amministratore indipendente, oltre a quello necessariamente collocato tra i primi sette nominativi.
Ai sensi dello statuto  sociale, inoltre,  in mancanza di liste, ovvero  qualora  il numero  dei  consiglieri  eletti  sulla  base delle liste presentate sia inferiore  a quello determinato dall’assemblea,  i membri  del Consiglio di  Amministrazione verranno nominati dall’assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo  l’obbligo  della nomina, a cura dell’assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge.
L’assemblea ordinaria     è altresì  chiamata  a deliberare  in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ai compensi annui spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione  ai sensi dell’articolo 2389 c.c. e dell’articolo
20 dello statuto  sociale, come modificato  in base a quanto descritto  al precedente punto 1 all’ordine  del giorno dell’assemblea in sede straordinaria.
In particolare, si propone all’assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione dell’intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, c.c. e dell’articolo 20, terzo comma, dello statuto sociale.
In aggiunta a quanto sopra, l’assemblea ordinaria  sarà chiamata a deliberare a favore degli amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui sopra, in  merito  all’autorizzazione   di  cui  all’articolo 2390, primo comma,  c.c. nonché a deliberare  in merito  alla nomina  del Presidente, ai sensi dell’articolo 2380-bis, quinto comma, c.c.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO

Sono legittimati all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 6 febbraio 2012 e per i quali sia pervenuta alla Società entro  il 10 febbraio  2012 la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 6 febbraio  2012 non avranno il diritto di partecipare  e di votare  in  assemblea.  Resta invece ferma  la legittimazione all’intervento e al voto anche qualora la comunicazione dell’intermediario abilitato pervenga alla Società oltre  il predetto termine del 10 febbraio 2012, purché entro l’inizio dei lavori  assembleari della  singola  convocazione. L’intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare vigenti, disponibili sul sito internet  della Società www.meridianafly.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Il  capitale   sociale  di  Meridiana   fly  S.p.A.  è  pari  a  Euro 20.901.419,34, ed é diviso in n. 5.576.346 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie  della Società. Informazioni sul capitale sociale, con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono messe a disposizione sul sito internet della Società, www.meridianafly. com, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Gli azionisti  possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Le domande devono essere presentate  per iscritto e devono pervenire presso la sede legale della Società, tramite lettera  raccomandata alla c.a. dell’Ufficio  della Presidenza. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi  durante  la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito internet  della Società www.meridianafly.com, sezione Investor Relations/ Informazioni per gli Azionisti.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Ai  sensi  dell’articolo  126-bis del  D.Lgs. 58/98 (“TUF”), gli azionisti   che,  anche  congiuntamente,   rappresentino almeno un quarantesimo  del capitale  sociale possono chiedere l’integrazione  dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Sede legale della Società (Centro Direzionale  Aeroporto  Costa Smeralda,  07026 Olbia), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 10 gennaio 2012, tramite lettera raccomandata inviata all’   attenzione   dell’Ufficio   della   Presidenza,   unitamente alle comunicazioni,  rilasciate  da un intermediario abilitato, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale. L’integrazione dell’ordine  del giorno non è ammessa per gli argomenti  sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta  degli amministratori o sulla base di un progetto  o una relazione da essi predisposta. L’eventuale elenco  integrato  delle  materie  da  trattare  in  assemblea sarà pubblicato  con le stesse modalità  di pubblicazione  del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine  del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine  ultimo  per la presentazione della richiesta di integrazione  sopra indicato, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico  presso la sede legale della  Società e presso Borsa Italiana  S.p.A., nonché  sul  sito  internet   della  Società  www.meridianafly. com, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.

VOTO PER DELEGA
Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta nei limiti e nelle forme di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito internet  della Società www. meridianafly.com, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti
Il  rappresentante  può, in  luogo  dell’originale,  consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando  sotto la propria responsabilità  la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante  dovrà conservare l’originale  della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Meridiana fly S.p.A., Ufficio di Presidenza, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia, telefax n. +39(0789) 52922 e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
L’eventuale  notifica   preventiva  non  esime  il delegato,  in sede di accreditamento  per l’accesso ai lavori  assembleari, dall’obbligo  di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia della delega notificata all’originale e l’identità del delegante.
Non sono previste  procedure di voto  per corrispondenza  o con mezzi elettronici. La Società non si è avvalsa della facoltà, prevista dall’articolo 9, secondo comma dello statuto sociale, di designare un soggetto che agisca in qualità di rappresentante degli azionisti sulla base di delega con istruzioni di voto.

DOCUMENTAZIONE
Presso la Sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.meridianafly. com, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti, sarà messa a disposizione del pubblico, entro i termini di legge e di regolamento applicabili, con facoltà per i soci di ottenerne copia, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione la relazione degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative.

Olbia, 31 dicembre 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Marco Rigotti