Calendario prossime assemblee società quotate

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea speciale in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 11.30

di sabato 28 gennaio 2012 in prima convocazione,

di lunedì 30 gennaio 2012 in seconda convocazione,

di martedì 31 gennaio 2012 in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2012, 2013 e 2014; delibere inerenti e conseguenti. 2) Determinazione del compenso in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; delibere inerenti e conseguenti. 3) Deliberazioni in merito al fondo di cui all’art. 146, comma primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si prevede fin d’ora che l’assemblea potrà costituirsi e deliberare in terza convocazione il 31 gennaio 2012. * * *

DOCUMENTAZIONE

La relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio afferente tutti i punti all’ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scrit­ture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 19 gennaio 2012 (cd. “record date”). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di risparmio solo successiva­mente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vi­genti. Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata all’assemblea. La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Il delegato che interverrà all’assemblea dovrà comunque attestare la conformità all’originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale gli azionisti di risparmio possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”). La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.pirelli.com nell’apposita sezione dell’assemblea dedicata al Rappresentante Designato o presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. o della Società. La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di confor­mità all’originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , entro il 26 gennaio 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi e nei limiti di legge, i titolari di azioni di risparmio che, anche congiuntamente con altri azionisti di risparmio, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, nell’ambito di quelle indicate nell’articolo 146, comma primo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante deposito presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni di risparmio; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali azionisti di risparmio proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Conte­stualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme la relazione predisposta dagli azionisti di ri­sparmio richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione e/o del rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

I titolari di azioni di risparmio, prima dell’assemblea, potranno porre domande inerenti le materie all’ordine del giorno. Le domande dovranno essere trasmesse tramite posta all’indirizzo della sede legale della Società o tramite invio di un fax al n. 02.6442.4426 ovvero collegandosi al sito internet www.pirelli.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento as­sembleare, ove è possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’assemblea e la sua preparazione, gli azionisti di risparmio sono invitati a presentare le eventuali domande entro il 26 gennaio 2012.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.345.380.534,66, è suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (Euro 1.311.603.971,79) azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio (Euro 33.776.562,87). Nell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno diritto di voto le sole azioni di risparmio (un voto per ciascuna azione). Alla data odierna la Società possiede azioni proprie di risparmio (n. 408.342) il cui diritto di voto è sospeso.

Milano, 23 dicembre 2011

Il Rappresentante Comune (Avv. Giovanni Pecorella)