BANCA CARIGE: Cs Ass. Straord

BANCA CARIGE

Oggetto: Cs Ass. Straord

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Relazioni Esterne e Rapporti Stampa
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L’ASSEMBLEA DI BANCA CARIGE CONFERISCE DELEGA AL CONSIGLIO AD AUMENTARE IL NUMERO DI AZIONI A SERVIZIO DEL PRESTITO “BANCA CARIGE 4,75% 2010-2015 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”

L’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI “BANCA CARIGE 4,75% 2010-
2015” APPROVA LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO


•    ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA AD AUMENTARE IL NUMERO DI AZIONI A SERVIZIO DEL PRESTITO “BANCA CARIGE 4,75% 2010-2015 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI  RIMBORSO IN  AZIONI”, AL  FINE  DI  PERSEGUIRE AL  MEGLIO  GLI  OBIETTIVI DI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEL PRESTITO MEDESIMO

•    APPROVATA LA MODIFICA STATUTARIA RIGUARDANTE L’ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DELLA BANCA
•     NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIÀ COOPTATO DAL CONSIGLIO ED INTEGRATO IL COLLEGIO
SINDACALE

•     APPROVATE LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO “BANCA CARIGE 4,75% 2010-
2015” DALL’ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI


Genova, 13 febbraio 2012 – L’Assemblea degli Azionisti della Banca CARIGE S.p.A., presieduta dal Dott. Giovanni Berneschi e tenutasi oggi nella Sala Riunioni della Sede della Banca in Genova, ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1)   Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Banca CARIGE S.p.A.:
conseguente modifica degli articoli 5 e 35 dello Statuto sociale
2)    Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del Prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” fino ad un massimo di n. 450.000.000 azioni ordinarie: conseguente modifica del nuovo art. 5 dello Statuto sociale

Parte ordinaria:
1)   Nomina di Amministratore
2)   Integrazione del Collegio Sindacale

• Eliminazione dell’indicazione del valore nominale: in sede straordinaria l’Assemblea ha approvato   le   modifiche   al   testo   dello   Statuto   sociale   aventi   ad   oggetto   l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni della Banca, ai sensi dell’art. 2346 del Codice Civile, il tutto al fine di garantire maggiore flessibilità in occasione di operazioni societarie sul capitale sociale.

• Delega al Consiglio di Amministrazione: l’Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., una delega - da esercitarsi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2012 - ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” fino ad un massimo di n. 450.000.000 azioni ordinarie, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.
La predetta delega è funzionale alla modifica delle condizioni del prestito deliberata dal Consiglio in data 19 dicembre 2011 ed approvata in data odierna dall’Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni, ai sensi dell’art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., per consentire alla CARIGE S.p.A., in caso di rimborso anticipato, di esercitare in massima misura la facoltà di corrispondere in azioni il valore di rimborso (ivi compreso il premio per il rimborso, pari al 10% del valore nominale dell’obbligazione). Ciò consentirà alla Banca di perseguire al meglio gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale che caratterizzano il prestito sin dalla sua emissione, il tutto in un’ottica di ottemperanza ai sempre più stringenti requisiti indicati dalle Autorità di Vigilanza in tema di rafforzamento della dotazione patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari. Quanto precede non riduce peraltro in alcun modo l’ammontare complessivo del valore di rimborso a cui ciascun Obbligazionista avrebbe diritto.
Le suddette modifiche delle condizioni e del Regolamento del prestito “Banca Carige 4,75% 2010-
2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” consentiranno, in caso di esercizio della facoltà di rimborso in azioni con attuazione della delega da parte del Consiglio di Amministrazione, di incrementare i mezzi propri della Banca, in funzione del controvalore del prestito (pari a circa Euro 391 milioni), realizzando pertanto una efficace iniziativa di capital management con effetti positivi netti stimati sui ratios di vigilanza in oltre 160 punti base, assicurando così la massima stabilità allo sviluppo della Banca, in linea con le previsioni già formulate nel Piano strategico del Gruppo Banca CARIGE 2011-2014.

• Nomina di Amministratore: in sede ordinaria l’Assemblea ha nominato il Dott. Philippe Marie Michel Garsuault - già cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 ottobre 2011 - quale membro del Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Consiglio, ossia fino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.
Il curriculum vitae del Dott. Garsuault è disponibile per la consultazione sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Corporate Governance - Assemblee.

• Integrazione del Collegio Sindacale: in sede ordinaria l’Assemblea ha altresì provveduto ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina del Dott. Domenico Sardano quale Sindaco effettivo e del Dott. Pietro Segalerba quale Sindaco supplente con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Collegio, ossia fino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
Il curriculum vitae del Dott. Sardano e del Dott. Segalerba è disponibile per la consultazione sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Corporate Governance - Assemblee.

•  Assemblea  speciale  degli  obbligazionisti:  Come  anticipato,  con  il  voto  favorevole  di n. 119.220.339 obbligazioni pari al 73,11% delle obbligazioni emesse e non estinte, l’Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni costituenti il prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, presieduta dal Dott. Giovanni Berneschi e tenutasi nel pomeriggio nella Sala Riunioni della Sede della Banca in Genova, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., la modifica delle condizioni del prestito per consentire alla CARIGE S.p.A., in caso di rimborso anticipato, di esercitare in massima misura la facoltà di corrispondere in azioni il valore di rimborso, realizzando la condizione di efficacia della deliberazione con cui l’Assemblea degli Azionisti ha attribuito al Consiglio la delega ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del prestito.

Apposito avviso verrà pubblicato domani sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nonché, sia in lingua italiana   che   in   lingua   inglese,   sul   sito   internet   www.gruppocarige.it,   per   informare   gli Obbligazionisti sulla modifica delle condizioni del prestito, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Regolamento Emittenti e dell’art. 21 del Regolamento del Prestito.

Nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile, saranno messi a disposizione del pubblico un rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale delle Assemblee.

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