I signori azionisti della Engineering - Ingegneria Informatica

S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso l'unita' locale

della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. in Ferentino (FR),

via Casilina n. 246 km 68 Casilina Nord, per il giorno 23 aprile 2010

alle ore 11,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda

convocazione per il giorno 26 aprile 2010 stessa ora e luogo, per

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, bilancio consolidato

al 31 dicembre 2009, relazione degli amministratori, del Comitato per

il Controllo sulla gestione e della Societa' di revisione;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni

proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del

giorno prevista dalla normativa vigente sara' messa a disposizione

del pubblico presso la sede legale della societa', in Roma, via San

Martino della Battaglia n. 56, e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini

di legge, sara' inoltre pubblicata sul sito internet della societa'

all'indirizzo www.eng.it

I signori azioni hanno facolta' di ottenere copia della

documentazione depositata.

Sono legittimati a partecipare all'assemblea i titolari di diritto

di voto per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione

dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Gli

intervenuti sono invitati ad esibire copia della comunicazione

rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. Ogni

legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega

scritta ai termini di legge sottoscrivendo la formula di delega

inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario

di cui sopra.

Si precisa che, il capitale sociale della societa' di

€ 31.875.000,00 e' attualmente suddiviso in numero 12.500.000

(dodicimilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di € 2,55

(due virgola cinquantacinque) ciascuna, di cui attualmente n.

12.396.063 con diritto di voto e che l'eventuale variazione delle

azioni proprie con diritto di voto sospeso verra' comunicata

all'apertura dei lavori assembleari.

In considerazione della composizione dell'azionariato della

societa', e' presumibile che l'assemblea si terra' in prima

convocazione.

Il responsabile Affari societari della Engineering Ingegneria

Informatica S.p.a. e' a disposizione per eventuali informazioni ai

seguenti numeri: 06/49201495 - 06/49201208, fax 06/49201330.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

ing. Michele Cinaglia