ERGYCAPITAL S.p.A.
Sede legale: Milano, Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale: Euro 51.360.135,40
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C. F. e Partita IVA 05815170963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede straordinaria per il giorno 15 marzo 2010
alle ore 15.00, in prima convocazione, in Milano via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca, ed,
occorrendo, per il giorno 18 marzo 2010, alle ore 15.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della
facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10.000.000,00,
mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione di valore nominale, da offrire in
opzione agli azionisti. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della
facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale con esclusione del
diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del Codice Civile per un controvalore
complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 130.000.000,00 al
servizio dell’esercizio di emittendi nuovi warrant. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Revoca delle deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile dall’Assemblea straordinaria del 3 settembre 2008. Conseguente modifica dell’articolo 5
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. è di Euro 51.360.135,40, rappresentato da numero 73.371.622
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto
nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Partecipazione alla Assemblea
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale (Intervento e rappresentanza in assemblea) per essere
legittimati ad intervenire in Assemblea, occorrerà che sia pervenuta alla Società la comunicazione
prevista dall’art. 2370, secondo comma, del Codice Civile nel termine di due giorni non festivi
precedenti la data fissata per la prima convocazione. Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in
Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto
in calce a ciascuna copia della comunicazione che l’intermediario è tenuto a rilasciare all’Azionista;
un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.
ergycapital.com nonché presso la sede sociale.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi
proposti. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito
delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso
di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’integrazione non
è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.
Documentazione
Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa
vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.
nei termini di legge. Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia a proprie spese.
La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione del pubblico sul sito internet della
Società all’indirizzo www.ergycapital.com.
Milano, 9 febbraio 2010
ErgyCapital S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Vincenzo Cannatelli

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AVVISO
“Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011”
Si comunica ai portatori di “Warrant ErgyCapital S.p.A. 2011” che, ai sensi dall’articolo 2, IV) del
relativo Regolamento, per effetto dell’intervenuta convocazione dell’Assemblea Straordinaria della
Società, l’esercizio dei Warrant è sospeso sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione
assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.