CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in prima
convocazione  per  il  giorno  23 agosto 2008 alle ore 10,30 presso la
sede  sociale  in  Milano,  Piazza  San  Marco  n. 3, ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  25  agosto 2008 alle ore 15,00
presso  la  sede  di The First SpA, in Milano, Viale Sarca n. 223, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
        1.1  Determinazione  del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
        1.2 Determinazione della durata dell'incarico;
        1.3 Nomina dei Consiglieri;
        1.4  Determinazione  del  compenso  annuale  dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.
      2. Nomina del Collegio Sindacale:
        1.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
        1.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
        1.3  Determinazione  del  compenso  annuale  dei componenti il
Collegio Sindacale.